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涉案金额高达11亿!男子在赣榆为求财 制造惊天大案

时间:2017-08-29 13:07作者:点击:我要吐槽
连云港市公安局赣榆赣榆公安分局连续奋战8个月,先后辗转深圳、广州、揭阳、海口、郑州、南京等地,成功破获一起公安部督办的特大虚开增值税专用发票案。 抓获涉案犯罪嫌疑人6名,冻结涉案银行账户500余个,价税合计11亿余元,涉案税款2亿余元,成功追回税款
连云港市公安局赣榆赣榆公安分局连续奋战8个月,先后辗转深圳、广州、揭阳、海口、郑州、南京等地,成功破获一起公安部督办的特大虚开增值税专用发票案。
  
  抓获涉案犯罪嫌疑人6名,冻结涉案银行账户500余个,价税合计11亿余元,涉案税款2亿余元,成功追回税款500万余元。
  
  何为虚开增值税发票?
  
  根据我国税法规定,销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人需要就其现实的增值额缴纳增值税。
  
  我国的增值税大部分采用抵扣制,营改之后,几乎所有的交易都要缴纳增值税,这就给了不法分子很大的犯罪空间,为了牟取暴利,甘愿冒风险虚开增值税发票。
  
  27家胆大妄为的企业!
  
  去年11月份,连云港赣榆区国税稽查局发现辖区一商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票,遂将该案移送赣榆警方侦办。
  
  接报后,赣榆警方高度重视,立即成立专案组开展调查。专案组通过查询调取该公司有关工商、税务资料,对涉及的银行账户、单位及人员信息进行层层分析和研判筛选,发现涉案公司在赣榆的关联企业多达27家。
  
  经进一步核查,该27家企业均注册为商贸公司,注册地址多为同一地址,且该27家企业的法定代表人和财务人员互为关联,法人户籍地多为外省人员。
  
  神秘莫测的“王姓”注册人
  
  在掌握一些线索后,专案组随即传唤了部分企业的代账会计,得知该27家企业均为一自称王xx的人注册。
  
  公司成立后,无经营场所,无具体办公地点,无账簿凭证,代账会计只负责领取发票、申报税款。
  
  公司的网银U盾、增值税专用发票的开具全部由王某操作,而王某行事缜密从未对外透漏过自己的真实身份,侦办民警做了大量工作都未能查知王某的真实身份。
  
  如此一来,侦办民警就只能寄希望于通过查清票源,挖出幕后黑手。此后赣榆公安分局经侦大队在与税务部门联合办案,合力调查涉案企业的进、销项发票具体信息,进一步锁定了发票流向。
  
  于千头万绪中找出了该27家涉案企业所开具的海关进口增值税专用缴款书的来源——深圳市某国际货运代理有限公司,从而查明了犯罪嫌疑人的作案套路,明确了涉案企业的进、销项发票的虚开事实。
  
  警方耗时数月织密抓捕大网
  
  随着调查的深入,民警发现,主要犯罪嫌疑人王某的反侦查意识和能力非常强,作案手法非常隐蔽。
  
  为尽快破案,侦办民警废寝忘食,数月内撒了一张大网,获取到大量的银行账户信息后,结合资金、发票的流向对下游企业展开调查。
  
  经过一段时间调查,侦办民警在对下游企业深圳市某福贸易有限公司和深圳市某国际贸易有限公司调查取证时发现,两个公司的财物人员办公电脑里都存着一个相同的手机号码,一个备注王总,另一个备注王某魁,这一关键线索的出现让奔波数月的办案民警顿时士气大振。
  
  经过半年多的不懈努力,终于撕开了犯罪嫌疑人王某的真实面目。在分析了王某的各种关系后,完整的犯罪脉络终于得以刻画出来,证据链条也拼凑完整。很快,主要犯罪嫌疑人王某被专案组抓获归案。
  
  趁胜追击,扩大战果
  
  归案后,侦办民警趁胜追击,联合税警继续深挖余罪扩大战果。在国税稽查部门的配合下,对犯罪嫌疑人王某魁控制的27家企业的开票情况进行分析,意外发现有大量的增值税专用发票流入了广东省揭阳市,并且同时资金均存在回流的情况。
  
  办案人员随即赶赴广东调查,通过对揭阳市某药械有限公司的调查牵连出又一个虚开、介绍虚开、接受虚开于一体的虚开增值税专用发票的犯罪团伙,后在深圳警方的大力配合下,专案组一举抓获了5名涉案人员。
  
  至此,该案主要犯罪嫌疑人均已到案。经查,犯罪嫌疑人王某纠集他人,虚构成立商贸有限公司等27家,先后为深圳、广东、海南、江西、河南等地数十家企业虚开增值税专用发票,税价合计11亿余元。
  
  截止目前,该案6名犯罪嫌疑人已有3人被检察机关批捕,其他涉案人员已被列为网上追逃对象,案件正在进一步办理过程中。

本文来源: 微信公众平台
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